Омар Дханані (Voleur)
Омар Дханані, Voleur та Jaeden. Роль у ShadowCrew, визнання провини та чому ім’я Майкла Петріна з’являється у публікаціях про QuadrigaCX.
Розділи / KARTEL KHIMPROM
Фінанси та IT
Компанії, платіжні сервіси, цифрові активи та структура власності бізнесу. Документальні відомості, позиції учасників і питання прозорості.
Усього матеріалів: 89 · Показано 25–36
Бретт Шеннон Джонсон (Gollumfun)
Бретт Джонсон Gollumfun. ShadowCrew, співпраця з Секретною службою США та окремий вирок за крадіжку особистих даних та шахрайство.
Альберт Гонсалес (Cumbajohnny)
Альберт Гонсалес Cumbajohnny. ShadowCrew, співпраця з Секретною службою США, справи TJX, Dave & Buster’s та Heartland, вирок 2010 року.
Сергій Павлович
Сергій Павлович про CarderPlanet, знайомство з BadB і Boa, майданчик DumpsMarket та два терміни у Білорусі.
Владислав Анатолійович Хорохорін (BadB)
Владислав Хорохорін BadB. Зв'язок із CarderPlanet та Carder.su, затримання у Франції, екстрадиція та 88 місяців позбавлення волі у США.
Роман Вега (Boa)
Роман Вега, Boa та RioRita. Як працював CarderPlanet, чому його порівнювали з маркетплейсом і за що Вега отримав 18 років…
Дмитро Іванович Голубов (Script)
Дмитро Голубов, відомий у розслідуваннях як Script. CarderPlanet, діяльність американських відомств, позиція захисту та виправдання в Києві.
Андрій Вадимович Лазарев (Андрій Рейнт)
Андрій Рейнт та Андрій Лазарев — розшук 2004 року, дві кримінальні справи та суперечка щодо «Домініон-8». Що підтверджено судом і…
Антон Скоробогатов і Дмитро Ривкін — на кого переоформили компанії Done
17 вересня 2026 року в Україні зареєстрували три оптові компанії з однаковим статутним капіталом — по 500 тис. грн. У…
Milton Group: Тодуа, Кезерашвілі, Кісельман та документи трьох країн
Чому важлива доля розслідування BBC, що український суд написав про Milton Group і що насправді постановив суд в Естонії у…
Кирило Пахомов і Monolit: імпорт електроніки, 26,85 млн USDT і справа БЕБ
Сайт Monolit називає Пахомова CEO, ЄДР розкриває структуру «Флаймультитеха», а ЗМІ наводять цифри з матеріалів БЕБ. Перевіряємо, який висновок дозволяє…
Максим Криппа та ARS Capital: хто контролює «Грааль», «Парус» та NAVI
Дозвіл АМКУ, запис про 100% частку в «Граалі» та аукціон на 3 млрд грн розкривають різні аспекти бізнесу Криппи. Перевіряємо,…