PIN-UP і PINCO: чому Казахстан оголосив у розшук Дмитра Пуніна та Марину Ільїну
Казахстанське АФМ згадало Пуніна та Ільїну в повідомленні про розшук. Розбираємо дати, дві окремі пари розшукуваних, версію про платежі та…
Розділи / KARTEL KHIMPROM
Фінанси та IT
Компанії, платіжні сервіси, цифрові активи та структура власності бізнесу. Документальні відомості, позиції учасників і питання прозорості.
Усього матеріалів: 89 · Показано 37–48
Антон Миколайович Скоробогатов
Антон Миколайович Скоробогатов — юрист і підприємець, колишній директор і учасник торгового ТОВ «ДАНН.». Досьє простежує його шлях від виборів…
Дмитро Борисович Ривкін
Дмитро Борисович Ривкін — підприємець та фінансовий партнер проєкту Done. У досьє: дата народження з архівного запису ЄДР, частка в…
Олена Шевцова після санкцій проти IBOX Bank, закрита справа та зростання Sends у Великій Британії
Олена Шевцова залишається помітною фігурою на перетині українського банківського скандалу та британського платіжного бізнесу. Поки в публікаціях продовжують переказувати звинувачення…
Дмитро Ривкін та Антон Скоробогатов: Done, Кристалбанк та 1,52 млн USDT
Дмитро Ривкін та Антон Скоробогатов представляють Done як спосіб об’єднати закупівлю, логістику та фінансування імпорту. За цією пропозицією стоять мільярди…
Євген Трусов і Віталій Духопелов: фонд «1654», крипта та мільйони «Ікігай Груп»
У компанії, в якій перетиналися Євген Трусов, Віталій Духопелов, Владислав Мірошниченко та Олександр Слобоженко, за 2025 рік зазначено 79,49 млн…
Дмитро Пунін та Марина Ільїна: розшук та скарги проти публікацій про PIN-UP
Публікація про Дмитра Пуніна та PIN-UP стала предметом повторної претензії до хостера. У зверненні від імені PIN-UP заявник вимагає видалити…
Сергій Токарєв — Roosh, Lucky Labs, Хімпром «Дія.City» та підтримка Федорова
У цієї історії є точна дата початку: 10 лютого 2022 року. Тоді Михайло Федоров, який очолював Мінцифру, розповідав про перші…
Токарєв Сергій Олександрович
Сергій Токарєв — IT-підприємець та інвестор, співзасновник і генеральний партнер інвестиційної групи Roosh. Раніше працював із брендом Lucky Labs; у…
Володимир Ільїн та PIN-UP — сімейний ключ до грального бренду
В історії PIN-UP є герой, менш помітний, ніж публічні керівники міжнародної групи. Його ім’я можна знайти в реєстраційних картках товарних…
Ільїн Володимир Костянтинович
Володимир Костянтинович Ільїн — громадянин України, батько Марини Ільїної, за даними «Главкома». Його ім’я зазначено в реєстраціях торгових марок PIN-UP,…
Андрій Матюха та Favbet: кому війна, кому бронь
Коли держава визначає, які працівники мають залишитися на робочих місцях під час війни, йдеться про розподіл обмежених людських ресурсів. Тому…