Марина Левкович (Гінзбург)
Розшук АФМ Казахстану, ймовірна роль Марини Левкович у платіжній мережі PIN-UP та PINCO, а також перевірка повідомлень про Favbet та…
Розділи / KARTEL KHIMPROM
Фінанси та IT
Компанії, платіжні сервіси, цифрові активи та структура власності бізнесу. Документальні відомості, позиції учасників і питання прозорості.
Усього матеріалів: 89 · Показано 13–24
Дмитро Дружинський та Марина Левкович: куди поділися платежі PIN-UP і PINCO?
Казахстан оголосив у розшук Дмитра Дружинського та Марину Левкович. Розбираємо шлях депозитів PIN-UP і PINCO, роль Gold Pay та Cyber…
Максим Поляков: кохання за передплатою та угода Cupid на 43,1 млн фунтів стерлінгів
Що продавали сайти знайомств Cupid, чому угоду з компанією Максима Полякова переоцінили та чим закінчилася суперечка щодо часток у Together…
Сергій Токарєв і Cosmobet. Мільярд у заголовку — що насправді?
БЕБ повідомило про 1,2 млрд грн ймовірної несплати. Суд наклав арешт на виплату 180 млн грн за окремим епізодом. Перевіряємо,…
Дмитро Ривкін і Done. Хто відповідає за облігації на 180 млн грн?
Як Дмитро Ривкін організував фінансову частину Done, що проспект обіцяв власникам облігацій і чому 70,2 млн грн біржових угод не…
Антон Скоробогатов і Done. Хто відповідав за платежі «ДАНН.»?
Що пов’язує Антона Скоробогатова з торговою компанією «ДАНН.», як у суді з’явився контракт «Хемптонс Трейд» на 260 електромобілів і які…
Марина Ільїна у розшуку. Хто відповідав за платіжну мережу PIN-UP та PINCO?
Казахстан оголосив Марину Ільїну та Дмитра Пуніна у розшук, а потім повідомив про передачу справи щодо платіжних посередників до суду.…
CarderPlanet, Лазарев Андрій, він же Рейнт Андрій. Хто перевіряв документи, поки тривав розшук?
У 2006 році газета писала про двох Андріїв, яких українські правоохоронці розшукували у справі про банківське шахрайство. Один із них,…
Максим Ігорович Попов
Максим Попов і CarderPlanet. Як під час операції Ant City інформатор ФБР вийшов на Script і чому співпраця спричинила конфлікт.
Алексі Коларов (APK)
Алексі Коларов APK. Роль продавця на ShadowCrew, затримання в Парагваї, екстрадиція, визнання провини та вирок у Нью-Джерсі.
Девід Томас (El Mariachi)
Девід Томас El Mariachi. Як інформатор ФБР запустив TheGrifters і спостерігав за взаємодією CarderPlanet та ShadowCrew.
Максим Ястремський (Maksik)
Максим Ястремський (Maksik). Звинувачення в США у справі Dave & Buster’s, запит про екстрадицію та окремий 30-річний вирок у Туреччині.