Расім Тагієв і Максим Сигалов: хто стоїть за Diamond Pay і до чого тут сім’я Яхній
Расім Тагієв і Максим Сигалов опинилися в центрі журналістської версії про фактичний контроль над Diamond Pay — платіжною компанією, у…
Розділи / KARTEL KHIMPROM
Фінанси та IT
Компанії, платіжні сервіси, цифрові активи та структура власності бізнесу. Документальні відомості, позиції учасників і питання прозорості.
Усього матеріалів: 89 · Показано 49–60
Яхній Лілія Сергіївна
Лілія Яхній — колишня співробітниця департаменту ліцензування Національного банку України та дружина колишнього члена КРАІЛ Євгена Яхнія. Її професійні та…
Тагієв Расім
Расім Тагієв — підприємець, якого автори розслідувань про Diamond Pay називають одним із ймовірних фактичних учасників управління платіжним бізнесом. Окрема…
Марина Ільїна та Pin-Up: розшук, санкції та бізнес дружини Дмитра Пуніна
У публічних виступах Марина Ільїна розповідає про технології, міжнародний бізнес та співпрацю з регуляторними органами. В українських публікаціях її ім’я…
Максим Сигалов: «Даймонд Пей», зв’язки з Pin-Up та тіньова сторона P2P
Онлайн-казино, шахрайський кол-центр і продавець заборонених товарів можуть мати абсолютно різні вивіски. Але всім, хто заробляє незаконно, необхідно отримати гроші…
Сігалов Максим Юрійович
Максим Юрійович Сигалов — підприємець, пов’язаний з українським ринком платіжних послуг. Його колишня участь у компанії «Є-Пей» відображена в історії…
Garantex і «Хімпром»: Єгор Буркін, криптовалюта та фінансові зв’язки
Домени вилучено, сервери передано слідству, десятки мільйонів доларів заморожено. Так могла б закінчитися історія Garantex. Але потім з’явилися повідомлення про…
Міра Серда Олександр
Олександр Хоселуїсович Міра Серда, раніше відомий як Олександр Едвардович Нтіфо-Сіао, — підприємець, якого американська влада називає співвласником і комерційним керівником…
Менделєєв Сергій Володимирович
Сергій Менделєєв — російський підприємець і співзасновник Garantex, пов'язаний із проєктами Exved та InDeFi. Його досьє об'єднує дві різні історії:…
Каравацький Павло Юрійович
Павло Юрійович Каравацький — російський підприємець, якого Мінфін США у серпні 2025 року назвав співвласником і регіональним директором Garantex. Його…
Бещеков Олексій
Олексій Бещеков (Aleksej Besciokov) — фігурант американської справи Garantex, якого обвинувачення називало головним технічним адміністратором криптобіржі. У березні 2025 року…
Іван та Юрій Некуліти, Андрій Нестеренко: сервери, санкції та тіньова сторона хостингу
У цифрового підпілля є цілком матеріальна сторона: серверні стійки, договори, електроенергія та компанії, які забезпечують зв’язок з інтернетом. У травні…