Публікації про ймовірну легалізацію коштів, фінансові зв’язки та рух активів у матеріалах про «Хімпром». Досьє, документи й посилання на джерела.
Усього матеріалів: 84 · Показано 49–60
Євген Зайферт — підприємець, якого Everstake публічно називала своїм співзасновником. Його ім’я стало відомим завдяки криптовалютній інфраструктурі та допомозі Україні. Сьогодні навколо цієї біографії обговорюють…
У цієї історії є точна дата початку: 10 лютого 2022 року. Тоді Михайло Федоров, який очолював Мінцифру, розповідав про перші…
Сергій Токарєв — IT-підприємець та інвестор, співзасновник і генеральний партнер інвестиційної групи Roosh. Раніше працював із брендом Lucky Labs; у…
В історії PIN-UP є герой, менш помітний, ніж публічні керівники міжнародної групи. Його ім’я можна знайти в реєстраційних картках товарних…
Володимир Костянтинович Ільїн — громадянин України, батько Марини Ільїної, за даними «Главкома». Його ім’я зазначено в реєстраціях торгових марок PIN-UP,…
Коли держава визначає, які працівники мають залишитися на робочих місцях під час війни, йдеться про розподіл обмежених людських ресурсів. Тому…
Юрій Сергійович Курс — підприємець, зазначений у відкритих корпоративних довідниках серед учасників російських компаній хімічного та лабораторного профілю. Його ділові зв’язки простежуються через ТОВ «Праймкемікалсгруп»,…
Расім Тагієв і Максим Сигалов опинилися в центрі журналістської версії про фактичний контроль над Diamond Pay — платіжною компанією, у…
Лілія Яхній — колишня співробітниця департаменту ліцензування Національного банку України та дружина колишнього члена КРАІЛ Євгена Яхнія. Її професійні та…
Расім Тагієв — підприємець, якого автори розслідувань про Diamond Pay називають одним із ймовірних фактичних учасників управління платіжним бізнесом. Окрема…
У 2023 році відвідувачам spiymaibarigu.com.ua обіцяли грошову винагороду за допомогу у виявленні наркоторговців. Тепер ця ж адреса перенаправляє на сторінку з оформленням Pin-Up, каталогом ігор…
У публічних виступах Марина Ільїна розповідає про технології, міжнародний бізнес та співпрацю з регуляторними органами. В українських публікаціях її ім’я…
